USDT暴雷之后的Bitfinex：受害者还是幕后黑手？

在区块链数字资产交易生态中，数字货币交易所无疑承担着极为重要的作用，譬如在项目方与投资者之间建立链接、为投资者提供交易场地等。而除了这些之外，在资本的推手下，交易所也往往会在这场游戏内，扮演一些“不一样的角色”。

早在“USDT暴雷”事件之前，交易所巨头Bitfinex就已经开始遭到业界内的种种质疑，流言甚嚣尘上，其中包括有对去年的黑客事件的再次讨论，以及今年逐渐流行开来的稳定币的众说纷纭，这一切都随着几日前的“USDT暴雷”事件达到高潮。有专业人士称，如果不限制具体时间，这一事件其实是可以预测到的，而事实也向我们证明了这一论点：早在暴雷之前，就已经有不少人提前嗅到了这一丝诡异以至于提前离场。

事件之后，有网友重新提起了去年的黑客盗窃事件，并以情景相似的“门头沟事件”举例，发出了“黑客盗窃事件会否是Bifinex自导自演用以避免破产风波”的疑问，而巧合的是，在这次USDT暴雷之前，关于Bifinex破产的流言和证据也同样不绝于耳。同样的，在这些基础上再联想到Bitfinex与Tether之间的暖昧关系，以及关于稳定币的种种流言...事情的真相究竟如何，我们依然不得而知。

以下是支点为各位支友梳理的近期有关Bitfinex的信息。（注：信息皆来源于支点社区与网络）

2015年2月

2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布泰达币（USDT）,宣称网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（USDT）交易。

2015年5月

Bitfinex的热钱包遭到黑客入侵，损失了1,500个加密币，价值40万美元。

Bitfinex表示将承担损失。

2016年6月

Bitfinex因提供非法加密货币交易以及没有登记注册而被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款7.5万美元，并中断了与多家银行的合作。

2016年8月

Bitfinex被黑客窃取了近12万枚加密币，当时价值约为 7,500万美元。Bitfinex 从未透露黑客的全部细节，但为其提供数字签名服务的安全公司BitGo声称，其服务器没有被攻破。

几天后，Bitfinex 宣布，他们已经请区块链法证公司Ledger Labs 来调查这起盗窃案，并对其加密货币和法币资产进行完整的财务审计。几个月后，Bitfinex 一反之前的说法，称他们从未真正雇佣过Ledger Labs进行审计，此举被解读为Bitfinex在尽可能拖延时间。

Bitfinex 推出了名为BFX的代币，作为交易所需要向用户偿还损失的“欠条”。

2017年3月

富国银行冻结了 Bitfinex 在台湾的三个银行账户，并停止了其美元汇出的业务。

2017年9月

Bitfinex与Tether在2017年9月公开了一份由财务审计公司Friedman LLP 出具的审计报告，旨在证明Tether账户的资产与USDT发行的数量是吻合的，但这份文件中，Tether公布了银行资产却隐去了银行名称。令人捉摸不透的是，数月后，Tether宣布取消和Friedman LLP的合作，其对此解释为“审计过于麻烦”。紧接着，Tether便加快了发行USDT的步伐，仅11月和12月两个月，便增发了近10亿USDT。

2017年11月

Tether宣布自己账户中超过3,000万枚USDT被盗。

名为 Bitfinex ’ ed 推特网友发文表示，bitfinex 通过 USDT 操纵比特币价格，并称 Tether 没有任何证据证明 " 每一个 USDT 都有一美元作为支撑 "。

2017年12月

美国商品期货交易委员会向Bitfinex和Tether发出传票。

媒体报道称，在 Tether 公关团队的声明中，他们透露出 USTD 可能是由其他数字货币支持的而非美元，因此 bitfinex 或许将面临进一步严格的审查。

2018年10月7日

名为ProofofResearch的媒体发文《警告：Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产（深度报道）》质疑Bitfinex现已丧失偿还能力，并警告用户取回资产。

2018年10月8日

Bitfinex澄清没有破产，与波多黎各Noble银行之间的关系对其运营没有影响。

据Coindesk消息，Bitfinex交易所近日披露，其钱包地址目前仍然有价值15亿美元的数字资产。

2018年10月9日

Bitfinex交易所出现1亿枚USDT的大额转账。

Bitfinex的USDT减少1.21亿，疑似资金离场。

2018年10月11日

Bitfinex暂时暂停欧元、美元、日元、英镑的汇兑存款。

Bitfinex在四个交易日内已累计向Tether单向转入5亿枚USDT。

2018年10月13日

Coindesk跟新推文，全文如下：Bitfinex通信总监Kasper Rasmussen已确认有关该交易所将暂停一周法币存款的报道。Rasmussen在一份声明中称，Bitfinex暂时暂停将法币存入客户账户的服务。预计完整的交易服务将在一周内恢复正常。平台上的所有其他服务和业务功能都不会受到影响，并且正常运行。

2018年10月15日

Bitfinex发布公告称，所有加密货币和法币的提币业务都一直正常处理。

Bitfinex股东之一的赵东发布朋友圈称：“大家不要再来问我usdt怎么了，按照Bitfinex自己的说法usdt是没问题的，但我无法对bitfinex进行担保，我只是倾向于相信Bitfinex。我们自己做场外交易，也只能按照市场价格交易，承担我们该承担的风险，赚我们该赚的钱。”

2018年10月16日

Bitfinex公布新的法币存款系统：最低法定存款金额为1万美元。

Bitfinex钱包地址向Tether钱包地址转出两亿枚USDT。

2018年10月17日

拥有4.57万粉丝的推特用户Bitfinex'ed连发数条推文表示，“Bitfinex和Tether将比特币和加密货币变成了庞氏骗局。

2018年10月18日

比特币在Bitfinex上的溢价约为300美元。

彭博社报道，目前市场猜测，交易所Bitfinex正在倾销Tether以获得BTC。

2018年10月19日

据CCN消息，数字货币交易平台Bitfinex已将其银行业务转移至香港交通银行，据知情人士透露，Bitfinex似乎是通过私人账户“Prosperity Revenue Merchandising Limited”与交通银行进行交易。